銀行員工與不法分子內外勾結 違規擔保涉案金額120億元

銀行員工與不法分子內外勾結 違規擔保涉案金額120億元

  央視網消息:銀監會8日公布,由於內外勾結、違規擔保等問題,對廣發銀行罰沒合計7.22億元,這是銀監會成立以來對單家銀行罰款金額最高的案例。

銀行員工與不法分子內外勾結違規擔保涉案金額120億元

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  據了解,2016年底,廣東惠州僑興集團下屬的2家公司在“招財寶”平台發行的10億元私募債到期無法兌付,後相關公司稱廣發銀行惠州分行為其出具了兜底保函,之後10多家金融機構拿著兜底保函等協議,先後向廣發銀行詢問並主張債權。由此暴露出廣發銀行惠州分行員工與僑興集團人員內外勾結、私刻公章、違規擔保案件,涉案金額約120億元。

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  銀監會表示,這是一起銀行內部員工與外部不法分子相互勾結、跨機構跨行業跨市場的重大案件,涉案金額巨大,社會影響極壞。決定對廣發銀行總行、惠州分行及其他分支機構的違法違規行為罰沒合計7.22億元。對廣發銀行惠州分行原行長等5人分別給予取消五年高管任職資格、警告和經濟處罰,對6名涉案員工終身禁止從事銀行業工作,對廣發銀行總行負有管理責任的高級管理人員也將依法處罰。

  銀監會副主席 王兆星:“當前和今後一個時期,金融風險尚處在易發和高發期,不能掉以輕心。監管會越來越嚴格,處罰也會越來越嚴。”

本文來源:http://news.cctv.com/2017/12/09/ARTI5AOuURBNreFUox6ABaJX171209.shtml