雷霆17:搗放數集團 拘13人涉洗黑錢千六萬

作者:SHARON    發表日期:2017-04-11 14:02:03

警方搗破黑幫放數集團!秀茂坪警區刑事部於2016年中旬接獲市民舉報,指有三合會背景的空殼公司在九龍灣工廠區進行非法放債業務,經深入調查後,終掌握該集團營運模式,昨日聯同東九龍總區刑事部,採取「雷霆17」及「木人巷」反罪惡行動,派出逾50人於全港多處搜查涉事財務公司及空殼公司,合共拘捕13名涉案男女。行動中檢獲大批證物,包括10多萬現金、債務合約、夾萬及電腦等,被捕人士全部帶署扣查。案件涉及逾1600萬黑錢。警方相信行動已成功瓦解該集團,打擊黑幫的不法行為及收入來源,目前尚有5名涉案人士在逃,行動仍在進行中。

被捕8男5女(17至49歲),其中4人為集團骨幹,另外9人則提供戶口予該集團洗黑錢。其中3人及在逃5人均有黑幫背景。他們分別涉嫌自稱三合會成員、以過高利率借貸、刑事恐嚇、洗黑錢及煽惑他人使用虛假誓章等罪行被捕。

警方指,該集團由2014年7月開始營運,由主腦透過2間持牌財務公司向中介及空殼公司提供資金,邀請信譽不好的借貸人到公司借錢,開始時會與借貸人簽訂合約,惟借貸人卻未能取回合約,當借貸人未能償還巨額債務時,財務公司便會脅迫及恐嚇他們償還利息,並介紹他聯絡其他高利貸「數冚數,愈滾愈大」,年息高達465厘。

借貸人最終無力還,被脅逼借出私人戶口予該集團收取放貸的收益,黑錢存入後,集團主腦會控制同黨提款及轉帳,警方難以追查。案件涉及至少40名借貸人,有10個銀行戶口在2年內清洗逾1600萬黑錢。其中舉報該集團的受害者向該集團借2萬港元,繳交行政費後僅取16000港元,年息10多厘,兩年間合共還款超過26萬元,更被到職金局發假誓提取強積金存款還債。

另外,由於洗黑錢戶口眾多,當中有不少零碎現金存入,十分常見,難以察覺,經調查後發現借貸公司與高利貸公司銀行戶口間有不正常的金錢流向,故相信是同一幫人所為,目前正就檢獲的借據展開調查,並已凍結涉案戶口內近40萬港元。


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